Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023.
Форма проведения: очное заседание с использованием ВКС.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам деятельности в 2022 году, определении времени начала регистрации участников собрания.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз». Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания АО «Газпром промгаз».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.
5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».
6. Предварительное утверждение годового отчета АО «Газпром промгаз» за 2022 год.
7. Об исполнении утвержденных на 2022 год целевых значений ключевых показателей деятельности Общества.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2022 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».
10. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».
11. Предложения по аудитору Общества на 2023 год.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз».
13. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Акционерного общества «Газпром промгаз» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 15.05.2023г.